Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şirkete TMSF Kayyumu, 19 Gözaltı!
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim’e TMSF kayyum olarak atandı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Arif GÜDEN 
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şirkete TMSF Kayyumu, 19 Gözaltı
İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladıkları tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Savcılıktan Resmî Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; 7258 sayılı Kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını kapsadığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetim ve incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığına dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Sanal POS ve Şüpheli Para Trafiği
TCMB denetim raporlarında, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu, işlem kayıtlarında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı ve bu işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi.
Mali analizlerde;
-
Kısa sürede çok sayıda hesaptan işlem yapıldığı,
-
İşlemlerin büyük bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği,
-
Düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri bulunduğu,
-
Aynı gün açılan çok sayıda hesapta olağan dışı yüksek hacimli işlem yapıldığı,
-
Açıklamalarda “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı,
-
Yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik etkin bir denetim mekanizması bulunmadığı kaydedildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların, şirket genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddiası da dosyada yer aldı.
Suç Gelirlerinin Aktarımı
MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çıkışı yapıldığı belirlendi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki şirkete TMSF kayyumu atandı.
Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Operasyon
Öte yandan, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 adrese düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli daha yakalandı.
Bakan Gürlek: “Sıfır Tolerans”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” vurgusu yaparak, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı operasyonların 81 ilde kararlılıkla süreceğini açıklamıştı.
